Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной отвественностью "Кузина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 157 этаж 1 пом. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1085404027598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404373487
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00480-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37954
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «04» августа 2023 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ломоносовский пр., д. 23, помещение нотариальной конторы нотариуса города Москвы Зубец Вероники Валерьевны
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 часов 15 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 30 мин.
Время закрытия собрания: 15 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется (100 %). Собрание вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. При голосовании на общем собрании участников ОБЩЕСТВА каждый участник имеет один голос (п.12.4 Устава ОБЩЕСТВА).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие третьего лица в ОБЩЕСТВО и внесения им вклада.
2. Увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА за счет вклада третьего лица на основании его заявления о принятии его в ОБЩЕСТВО.
3. Увеличение чистых активов ОБЩЕСТВА за счет вклада третьего лица на основании его заявления о принятии его в ОБЩЕСТВО.
4. Определение номинальной стоимости и размера доли третьего лица.
5. Изменение размеров долей участников.
6. Внесение изменений в устав ОБЩЕСТВА в связи с увеличением уставного капитала.
7. Регистрация изменений в уставе ОБЩЕСТВА.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Принять в ОБЩЕСТВО нового участника – Общество с ограниченной ответственностью «СТАР» (ОГРН 1175476098412, ИНН 5408017070) на основании заявления ООО «СТАР» от «03» июля 2023 года о принятии в ОБЩЕСТВО, также принять вклад ООО «СТАР» в уставный капитал ОБЩЕСТВА и в чистые активы ОБЩЕСТВА.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Увеличить уставный капитал ОБЩЕСТВА с 2 000 000,00 рублей до 2 070 000,00 рублей за счет внесения денежного вклада в уставный капитал ОБЩЕСТВА в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в течение шести месяцев со дня принятия настоящим собранием решений на основании заявления третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью «СТАР» (ОГРН 1175476098412, ИНН 5408017070) от «03» июля 2023 года о принятии в ОБЩЕСТВО.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Увеличить чистые активы ОБЩЕСТВА за счет внесения имущественного вклада третьего лица – Общество с ограниченной ответственностью «СТАР» в чистые активы ОБЩЕСТВА путем передачи ОБЩЕСТВУ имущества по акту приема-передачи на сумму 6 580 000 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей в течение шести месяцев со дня принятия настоящим собранием решений на основании заявления третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью «СТАР» (ОГРН 1175476098412, ИНН 5408017070) от «03» июля 2023 года о принятии в ОБЩЕСТВО.
По вопросу №4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
После внесения вклада номинальная стоимость и размер доли ООО «СТАР» (ОГРН 1175476098412, ИНН 5408017070) в уставном капитале ОБЩЕСТВА составит 7/207 доли номинальной стоимостью 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.
По вопросу №5 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Изменить доли участников ОБЩЕСТВА в связи с увеличением уставного капитала за счет принятия нового участника следующим образом:
а) Шогрен Эрик Джон – доля 180/207 номинальной стоимостью 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;
б) Старинцева Ирина Андреевна – доля 20/207 номинальной стоимостью 200 000 (Двести тысяч) рублей;
в) ООО «СТАР» - доля 7/207 номинальной стоимостью 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.
По вопросу №6 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить изменения в устав ОБЩЕСТВА, связанные с увеличением уставного капитала и принятием нового участника.
По вопросу №7 повестки дня собрания:
«ЗА» – 2 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:
Зарегистрировать изменения в уставе ОБЩЕСТВА в установленном законодательством РФ порядке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 августа 2023 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Управляющий
Е.А. Головкова
3.2. Дата 14.08.2023г.